O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4), durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A prisão preventiva foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu a relatoria dos inquéritos relacionados ao caso.
Segundo a PF, a investigação apura suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos atribuídas a uma organização criminosa. Há outros três mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, cumpridos em São Paulo e Minas Gerais, com apoio do Banco Central.
O ministro também determinou o sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões. De acordo com a PF, a medida tem “o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas”.
Vorcaro já havia sido preso em 17 de novembro do ano passado, em São Paulo, quando se preparava para embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi solto dez dias depois.
Fases anteriores da operação
Em janeiro, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, com 42 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a Vorcaro. Na ocasião, também foram determinadas medidas de sequestro e bloqueio de bens que somaram mais de R$ 5,7 bilhões.
Durante a operação, foram apreendidos 39 celulares, 31 computadores, 30 armas, R$ 645 mil em espécie e 23 veículos avaliados em cerca de R$ 16 milhões.
O empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi detido na segunda fase quando estava em um aeroporto com destino a Dubai, mas foi liberado em seguida. O empresário Nelson Tanure também foi alvo da operação.
A defesa de Vorcaro foi procurada nesta quarta-feira, mas não se manifestou. Em fase anterior da investigação, os advogados afirmaram que o banqueiro colabora com as apurações.
Com informações da Assessoria de Comunicação da Suframa*
Por Haliandro Furtado, da redação da Jovem Pan News Manaus
