lavagem de dinheiro

Operação Carbono Oculto aponta movimentações financeiras entre fundo e empresa ligada a investigados por lavagem

Relatório da Polícia Federal aponta retiradas em espécie superiores a R$ 3 milhões e suspeita

Prisão preventiva foi determinada pelo ministro André Mendonça, do STF; PF cumpre quatro mandados e

Megaoperação da Polícia Civil cumpre mandados contra grupo investigado por tráfico de drogas, lavagem de

Força-tarefa cumpre mandados contra organização suspeita de usar empresas de fachada na venda de eletrônicos

Ação conjunta cumpre mandados em SP e SC e investiga grupo do setor de eletrônicos

Ministério Público investiga vínculo com facção, exercício irregular da advocacia e crimes de organização criminosa

STF determina buscas na Bahia e no DF e bloqueio de R$ 24 milhões em

Ação da Polícia Civil determina o sequestro de veículos, imóveis e contas bancárias de suspeitos

Ação cumpre 190 mandados em cinco estados e apura esquema de sonegação, lavagem de dinheiro