lavagem de dinheiro

Megaoperação cumpre 39 mandados de prisão em oito estados e investiga uso de dinheiro em

Monitoramento feito por empresas do setor identificou fluxo financeiro para fintechs associadas a esquema investigado

Entre rios, estaleiros e rotas internacionais, a Amazônia se consolida como eixo logístico estratégico —

Operação Fallax cumpre mandados em três estados e investiga esquema com uso de empresas e

Operação Carbono Oculto aponta movimentações financeiras entre fundo e empresa ligada a investigados por lavagem

Relatório da Polícia Federal aponta retiradas em espécie superiores a R$ 3 milhões e suspeita

Prisão preventiva foi determinada pelo ministro André Mendonça, do STF; PF cumpre quatro mandados e

Megaoperação da Polícia Civil cumpre mandados contra grupo investigado por tráfico de drogas, lavagem de

Força-tarefa cumpre mandados contra organização suspeita de usar empresas de fachada na venda de eletrônicos

Ação conjunta cumpre mandados em SP e SC e investiga grupo do setor de eletrônicos